Bendera merah
Janji untung terjamin, syarikat kabur, lesen tidak boleh disahkan, kesukaran pengeluaran, tekanan deposit cepat, komunikasi bukan saluran rasmi.
Sahkan lesen
Lesen mesti disahkan dalam daftar rasmi pihak berkuasa, bukan hanya di laman broker.
Uji dengan jumlah kecil
Mula dengan deposit kecil dan uji pengeluaran. Pengeluaran yang sentiasa disekat adalah isyarat amaran.